0

الآثار المترتبة على انهيار FTX لكوريا الشمالية – الدبلوماسي

  • November 29, 2022

في وقت سابق من هذا الشهر ، انهارت FTX ، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. في حين أن الانهيار المفاجئ لـ FTX أرسل موجات صدمة من خلال صناعة العملات المشفرة ، فإن زوالها له أيضًا آثار على قدرة كوريا الشمالية على الاستمرار في استغلال نقاط الضعف في النظام البيئي للأصول الافتراضية.

بسبب العزلة التي فرضها نظام كيم جونغ أون ذاتيًا خلال الوباء ، كافحت كوريا الشمالية للحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل برامج أسلحتها والعجز التجاري. في إطار اتباع استراتيجية صفر COVID ، تراجعت صادرات كوريا الشمالية إلى عشرات الملايين فقط من الدولارات خلال عامي 2020 و 2021 ، في حين تم أيضًا إعاقة قدرة النظام على الانخراط في التهريب للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة.

للتعويض عن خسائره في العملة الصعبة ، لجأ النظام بشكل متزايد إلى سرقة العملة المشفرة لملء خزائنه. وفقًا لـ Chainalysis ، وهي شركة لتحليل blockchain ، فقد سرقت كوريا الشمالية حوالي 300 مليون دولار من الأصول الافتراضية في عام 2020 وما يقرب من 400 مليون دولار في عام 2021. حتى الآن هذا العام ، تقدر Chainalysis أن كوريا الشمالية سرقت ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة.

يعد اختراق عمليات تبادل العملات المشفرة واستغلال DeFi ، أو التمويل اللامركزي ، خيارات جذابة لكوريا الشمالية لسلسلة من الأسباب. رغم أنها ليست مجهولة المصدر بالكامل ، إلا أن أدوات التمويل الجديدة هذه غير منظمة إلى حد كبير. يستخدمون أيضًا الخلاطات التي يمكن أن تحجب مصدر الأموال في سلاسل الكتل. إن معرفة عملائك وممارسات مكافحة غسيل الأموال لم يتم تبنيها عالميًا من قبل الصناعة ، مما يجعلها جذابة للجهات الفاعلة مثل كوريا الشمالية التي تتطلع إلى تجنب الكشف في النظام المالي.

تمكّن DeFi على وجه التحديد من غسيل الأموال والقرصنة في كوريا الشمالية. تسمح منصات DeFi لكوريا الشمالية بتبادل عملات مسروقة أقل سيولة مقابل عملات يسهل تحويلها إلى نقود. كما أنهم يميلون إلى عدم اتباع معرفة بروتوكولات العملاء الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن DeFi معرض بشكل خاص للاختراق بسبب عيوب في التعليمات البرمجية والبرامج مفتوحة المصدر التي تسمح للمتسللين المحتملين بالبحث عن نقاط الضعف لاستغلالها.

هل تستمتع بهذه المقالة؟ انقر هنا للاشتراك للوصول الكامل. فقط 5 دولارات في الشهر.

تستخدم كوريا الشمالية الأموال المسروقة والمغسولة على هذه المنصات لتمويل أنشطتها غير المشروعة. لاحظ فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الأموال المكتسبة من العملات المشفرة المسروقة “تظل مصدر دخل مهمًا” لكوريا الشمالية ، وإلى جانب الأنشطة غير المشروعة الأخرى ، “تدعم بشكل مباشر وغير مباشر برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في البلاد”.

تشارك حكومة الولايات المتحدة المخاوف من أن كوريا الشمالية تستخدم الأموال المسروقة من عمليات تبادل العملات المشفرة لأسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية. وأشار مكتب مدير المخابرات الوطنية في تقرير غير سري إلى أن الأموال المسروقة “على الأرجح [used] لتمويل أولويات الحكومة ، مثل برامجها النووية والصاروخية “. اقترحت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نويبرغر أن الأموال المسروقة قد توفر ما يصل إلى ثلث الأموال لبرنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

في حين أن التركيز على برامج الأسلحة في كوريا الشمالية أمر مفهوم ، إلا أن المال قابل للاستبدال ، ومن المحتمل أيضًا أن تساعد العملة المشفرة المسروقة في كوريا الشمالية النظام على تمويل عجزه التجاري أثناء الوباء. في عامي 2020 و 2021 ، عانت كوريا الشمالية من عجز تجاري مع الصين بلغ 645 مليون دولار لكنها سرقت ما يقرب من 700 مليون دولار من العملات المشفرة. مع فتح كوريا الشمالية لحدودها لفترات أطول هذا العام ، نمت التجارة. وارتفعت الواردات من الصين حتى أكتوبر إلى 657.4 مليون دولار ، بينما نمت صادرات كوريا الشمالية إلى الصين إلى 103.4 مليون دولار. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من مليار دولار من العملة المشفرة التي سرقتها كوريا الشمالية هذا العام أكثر من كافية لتغطية عجزها التجاري البالغ 554 مليون دولار مع الصين.

ظاهريًا ، يبدو أن زوال FTX ليس له علاقة بأنشطة التشفير في كوريا الشمالية ، ولكن بسبب اعتماد النظام الشديد على العملة المشفرة ، فإن له ثلاثة آثار.

أولاً وقبل كل شيء ، في مشكلة مشتركة بين جميع المستثمرين في العملات المشفرة ، أدى انهيار FTX إلى خفض قيمة حيازات العملة المشفرة في كوريا الشمالية. يشير Chainalysis إلى أن كوريا الشمالية لا تستفيد على الفور من جميع ممتلكاتها وتقدر أن عملة إيثر أصبحت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا التي سرقتها كوريا الشمالية ، حيث تمثل 58 بالمائة في عام 2021. كما كانت إيثر أيضًا واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا في رونين في كوريا الشمالية الاختراق في وقت سابق من هذا العام. انخفضت قيمتها بنسبة 20 في المائة مباشرة بعد انهيار FTX واستمرت في الانخفاض.

من غير الواضح مدى تأثير انهيار FTX على قيمة العملة المشفرة مع استمرار انتشار العدوى. تقدمت شركة BlockFi المقرض Crypto بطلب إفلاس ، بينما علقت Genesis إنشاء قروض وعمليات استرداد جديدة (مدفوعات منتظمة على منتجات الدخل الثابت). علقت Gemini أيضًا عمليات الاسترداد في برنامج Earn الخاص بها. وطالما استمرت شركات العملة المشفرة في مواجهة مشكلات العدوى من FTX ، فستظل العملات المشفرة تحت الضغط أيضًا.

ثانيًا ، ستسعى الشركات إلى تحسين أنظمتها. كانت FTX ذات يوم واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة احترامًا ، ولكن من المعروف الآن أنها كانت تدار بشكل سيء للغاية. ووصف رئيسها الجديد ، الذي أشرف أيضًا على حل شركة إنرون ، الوضع بأنه أسوأ فشل مؤسسي شهده على الإطلاق. تم تشغيل FTX بشكل أساسي كشركة شخصية بدون مسك دفاتر أو أمان داخلي مناسب. لتجنب العدوى من أزمة السيولة في FTX ، تتحرك شركات العملة المشفرة بالفعل لإثبات احتياطياتها ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تتطلع إلى تحسين الأنظمة الأخرى. لقد استغلت كوريا الشمالية ضعف الأمن والعمليات في الصناعة ، وينبغي أن يصبح ذلك أكثر صعوبة بمرور الوقت.

حتى إذا لم تتخذ شركات التشفير خطوات لتحسين أنظمتها الداخلية ، فإن زوال FTX يؤدي إلى مزيد من التدقيق التنظيمي. سواء تم تطوير اللوائح الحالية أو المزيد من اللوائح المخصصة لصناعة التشفير ، فإن التنظيم الجديد سيتطلب ضوابط داخلية أكبر مما شوهد في FTX ومن المحتمل أن يكون موجودًا في معظم شركات التشفير. سيؤدي هذا أيضًا إلى زيادة انسجام العملة المشفرة مع النظام المالي التقليدي وهيكله التنظيمي ، مما يؤدي إلى إغلاق بعض الثغرات التي استغلتها كوريا الشمالية لغسل الأموال.

من المحتمل أن تستغرق كل هذه التغييرات وقتًا ، وقد تكون الثغرات الأمنية في البرامج مفتوحة المصدر ميزة دائمة للصناعة ، ولكن من المرجح أن يؤدي حجم انهيار FTX إلى أنواع من التغييرات المؤسسية والتنظيمية التي ستجعل التشفير أقل فائدة كوريا الشماليه.

بالنسبة لنظام أصبح معتمداً على العملات المشفرة لتجنب العقوبات وسرقة العملة الصعبة ، لا يمكن أن يكون انهيار FTX في توقيت سيئ للغاية.